برچسب ها
سیاوش پیشه‌ورز در انگلیس با اداره یک صرافی نیازهای مالی گروهک تروریستی منافقین را تأمین می‌کند.
کد خبر: ۳۵۵۸۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۱

کد خبر: ۳۵۳۶۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: اقداماتی که ایران بر اساس آیین‌نامه‌ها و قواعد داخلی در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است، فراتر از FATF است.
کد خبر: ۳۵۰۱۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

یکی از کارکردهای بیت‌کوین، دستیار شدن برای مجرمان در جرم‌هاست! البته منظور از بیت‌کوین، روش‌های بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال است[...]
کد خبر: ۳۳۷۱۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۶

کد خبر: ۳۳۱۰۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

کد خبر: ۳۲۵۸۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

کد خبر: ۳۲۴۶۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۷

اظهارات مدیر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران درباره لو رفتن اطلاعات صرافی‌های دور زننده تحریم توسط توسط واحد اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، مهر تایید دیگری بر نقش همکاری ایران با FATF در افزایش قیمت ارز در زمستان ۹۶ بود.
کد خبر: ۳۲۰۳۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

کد خبر: ۳۲۰۱۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به آثار مثبت الزام به ارائه اسناد نقل و انتقال بالای یک میلیارد تومان در حوزه ارزی و مالیاتی، گفت: یکی از نتایج این اقدام جلوگیری از پولشویی است.
کد خبر: ۳۲۰۱۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

بغزیان با بیان اینکه منطقه آزاد واقعی در کشور نداریم، گفت: الگوی جداگانه برای هر یک از مناطق تهیه شود.
کد خبر: ۳۱۸۷۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۵

پشیمانی دولت از شعار «به حساب‌ها سرک نمی‌کشیم» مهم‌ترین خبر نهفته در حذف برخی خانوار‌های برخوردار، از یارانه معیشتی بود.
کد خبر: ۳۱۸۷۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۱

رئیس‌کل دادگستری گلستان با اشاره به دستگیری ۹ متهم اصلی بزرگترین شبکه پولشویی کشور در استان گفت: یک‌هزار میلیارد تومان املاک، ۴۰ شرکت، ۱۰۰ خودرو و ۲۰ کیلوگرم شمش طلا از کلاهبرداران شناسایی و کشف شده است.
کد خبر: ۳۱۸۵۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۳

کد خبر: ۳۱۸۴۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۶

دکتر حنیف غفاری در گفت و گو با بصیرت تشریح کرد
متاسفانه دولت بدون آنکه بر روی عواقب و تبعات سخت پذیرش خواسته گروه مالی اقدام ویژه متمرکز شود، سعی در تصویب لوایح چهارگانه، به مثابه یک الزام و مقوله اجتناب ناپذیر دارند. این پیش فرض دولت نادرست و مغایر با "استراتژی مقاومت فعال" در برابر دشمنان ملت ایران است. بدون شک تصویب لوایح چهارگانه، تصمیمی کلان در حوزه سیاست خارجی کشور محسوب می شود و نمی توان از این موضوع به عنوان یک "تصمیم خرد" با آثار و تبعاتی محدود یاد کرد.  
کد خبر: ۳۱۸۳۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۵

هشدار‌های متعدد نسبت به عدم الحاق ایران به FATF نیز اگر منجر به کوتاه آمدن منتقدان و تصویب الحاق شود، تصمیم کل نظام تلقی می‌گردد و در این صورت رفع هر مشکل احتمالی به پای دولت و بروز هر مساله‌ای نیز به پای کل نظام نوشته خواهد شد.
کد خبر: ۳۱۸۱۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۵

2 بازرگان نزدیک به ترامپ که از حامیان مالی و از همکاران «رودی جولیانی» وکیل شخصی رئیس‌جمهور آمریکا به شمار می‌روند به جرم فساد و پولشویی دستگیر شدند. این دو هم در پیروزی ترامپ و هم در رسوایی «واتر گیت» نقش دارند.
کد خبر: ۳۱۷۵۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

فشارهای رسانه‌ای و تیترهای درشت بر صفحه اول روزنامه‌ها و صفحات پایگاه‌ها و کانال‌های نزدیک به اصلاح‌طلب و دولت که تقریباً در هفته‌های اخیر هر روز تکرار می‌شوند[...]
کد خبر: ۳۱۴۱۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

از سوی دیگر بر اساس برآوردها حجم پولشویی که به صورت سالیانه در جهان انجام می‌شود، بین ۸۰۰ میلیارد تا ۲ تریلیون دلار است. نکته قابل توجه اینجاست که براساس آمارهای منتشر شده توسط مؤسسات غربی، ۷۰ درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا (اعضای اصلی FATF) صورت می‌گیرد. یعنی سالانه حدود ۱ تریلیون و ۴۰۰ میلیارد دلار. بر اساس گزارش‌های موجود، ۹۹ درصد پول کثیف موفق به عبور از سیستم‌های نظارتی آمریکا و اروپا شده‌اند و حدود ۸۰ درصد از این پول‌ها مجدداً برای سرمایه گذاری و ساماندهی جنایات دیگر به کار می‌روند.
کد خبر: ۳۱۳۷۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۳

علی لاریجانی: مساله استيضاح جزء حقوق نمايندگان است. ممکن است مجلس امري را مصلحت نداند اما نمي‌تواند آن را به اقليتي تحميل کند. آنها مي‌توانند از اين ابزار استفاده کنند، لذا چيزي خارج از روال نيست
کد خبر: ۳۱۳۱۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

آخرین مطلب
پربیننده ترین