طبق اعلام بانک مرکزی، واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به همراه دارد.
کد خبر: ۳۷۵۲۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۳
مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۷۵۰۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰
بانک مرکزی اعلام کرد که حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرده و این فرایند ادامه دارد.
کد خبر: ۳۷۲۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۹
در گفتگو با بصیرت مطرح شد
کارشناس و تحلیلگر بانکی و اقتصادی گفت: انتظار می‌رود وظایف نظارت بر معاملات رمز ارز‌ها نیز به بانک مرکزی سپرده شود تا مسائل ناشی از سوء استفاده‌ها و پولشویی هایی که در این حوزه می‌تواند اتفاق بیفتد حل شود.
کد خبر: ۳۷۲۴۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۴
به دنبال هشدار هفته پیش بانک مرکزی محقق شد؛
بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف، مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.
کد خبر: ۳۶۷۹۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تراز تجاری کالایی ایران 20 میلیارد دلار مثبت است، گفت: ارز واردات کالاها را تامین کردیم و نرخ ارز کانال‌های مجازی، برای واردات قاچاق است.
کد خبر: ۳۵۸۰۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
سیاوش پیشه‌ورز در انگلیس با اداره یک صرافی نیازهای مالی گروهک تروریستی منافقین را تأمین می‌کند.
کد خبر: ۳۵۵۸۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
کد خبر: ۳۵۳۶۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۵
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: اقداماتی که ایران بر اساس آیین‌نامه‌ها و قواعد داخلی در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است، فراتر از FATF است.
کد خبر: ۳۵۰۱۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
یکی از کارکردهای بیت‌کوین، دستیار شدن برای مجرمان در جرم‌هاست! البته منظور از بیت‌کوین، روش‌های بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال است[...]
کد خبر: ۳۳۷۱۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
کد خبر: ۳۳۱۰۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲
کد خبر: ۳۲۵۸۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
کد خبر: ۳۲۴۶۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
اظهارات مدیر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران درباره لو رفتن اطلاعات صرافی‌های دور زننده تحریم توسط توسط واحد اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، مهر تایید دیگری بر نقش همکاری ایران با FATF در افزایش قیمت ارز در زمستان ۹۶ بود.
کد خبر: ۳۲۰۳۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
کد خبر: ۳۲۰۱۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به آثار مثبت الزام به ارائه اسناد نقل و انتقال بالای یک میلیارد تومان در حوزه ارزی و مالیاتی، گفت: یکی از نتایج این اقدام جلوگیری از پولشویی است.
کد خبر: ۳۲۰۱۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
بغزیان با بیان اینکه منطقه آزاد واقعی در کشور نداریم، گفت: الگوی جداگانه برای هر یک از مناطق تهیه شود.
کد خبر: ۳۱۸۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
پشیمانی دولت از شعار «به حساب‌ها سرک نمی‌کشیم» مهم‌ترین خبر نهفته در حذف برخی خانوار‌های برخوردار، از یارانه معیشتی بود.
کد خبر: ۳۱۸۷۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۱
رئیس‌کل دادگستری گلستان با اشاره به دستگیری ۹ متهم اصلی بزرگترین شبکه پولشویی کشور در استان گفت: یک‌هزار میلیارد تومان املاک، ۴۰ شرکت، ۱۰۰ خودرو و ۲۰ کیلوگرم شمش طلا از کلاهبرداران شناسایی و کشف شده است.
کد خبر: ۳۱۸۵۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
کد خبر: ۳۱۸۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۶