من از سوی دولتم ماموریت دارم که به شما ابلاغ کنم تعیین‌های جدید شما برای پست‌های مالی با معیارهای ما پیرامون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم در تعارض است و لذا امیدواریم دولت شما با درخواست ما مبنی بر تمدید مسئولیت «محمد بعاصیری» موافقت کند و اگر این درخواست اجراء نشود به مثابه آن می ماند که فردی خود را در داخل جهنم و آتش بیاندازد
کد خبر: ۳۲۲۴۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۷
بانک‌ها براساس مقررات مبارزه با پولشویی موظفند هنگام صدور کارت هدیه مشتری را احراز هویت کنند و همچنین صدور کارت هدیه برای دارندگان سابقه چک برگشتی ممنوع است.
کد خبر: ۳۲۰۲۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۵