به دنبال هشدار هفته پیش بانک مرکزی محقق شد؛
بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف، مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.
کد خبر: ۳۶۷۹۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تراز تجاری کالایی ایران 20 میلیارد دلار مثبت است، گفت: ارز واردات کالاها را تامین کردیم و نرخ ارز کانال‌های مجازی، برای واردات قاچاق است.
کد خبر: ۳۵۸۰۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
سیاوش پیشه‌ورز در انگلیس با اداره یک صرافی نیازهای مالی گروهک تروریستی منافقین را تأمین می‌کند.
کد خبر: ۳۵۵۸۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
کد خبر: ۳۵۳۶۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۵
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: اقداماتی که ایران بر اساس آیین‌نامه‌ها و قواعد داخلی در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است، فراتر از FATF است.
کد خبر: ۳۵۰۱۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
یکی از کارکردهای بیت‌کوین، دستیار شدن برای مجرمان در جرم‌هاست! البته منظور از بیت‌کوین، روش‌های بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال است[...]
کد خبر: ۳۳۷۱۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
کد خبر: ۳۳۱۰۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲
کد خبر: ۳۲۵۸۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
کد خبر: ۳۲۴۶۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
اظهارات مدیر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران درباره لو رفتن اطلاعات صرافی‌های دور زننده تحریم توسط توسط واحد اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، مهر تایید دیگری بر نقش همکاری ایران با FATF در افزایش قیمت ارز در زمستان ۹۶ بود.
کد خبر: ۳۲۰۳۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
کد خبر: ۳۲۰۱۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به آثار مثبت الزام به ارائه اسناد نقل و انتقال بالای یک میلیارد تومان در حوزه ارزی و مالیاتی، گفت: یکی از نتایج این اقدام جلوگیری از پولشویی است.
کد خبر: ۳۲۰۱۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
بغزیان با بیان اینکه منطقه آزاد واقعی در کشور نداریم، گفت: الگوی جداگانه برای هر یک از مناطق تهیه شود.
کد خبر: ۳۱۸۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
پشیمانی دولت از شعار «به حساب‌ها سرک نمی‌کشیم» مهم‌ترین خبر نهفته در حذف برخی خانوار‌های برخوردار، از یارانه معیشتی بود.
کد خبر: ۳۱۸۷۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۱
رئیس‌کل دادگستری گلستان با اشاره به دستگیری ۹ متهم اصلی بزرگترین شبکه پولشویی کشور در استان گفت: یک‌هزار میلیارد تومان املاک، ۴۰ شرکت، ۱۰۰ خودرو و ۲۰ کیلوگرم شمش طلا از کلاهبرداران شناسایی و کشف شده است.
کد خبر: ۳۱۸۵۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
کد خبر: ۳۱۸۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
دکتر حنیف غفاری در گفت و گو با بصیرت تشریح کرد
متاسفانه دولت بدون آنکه بر روی عواقب و تبعات سخت پذیرش خواسته گروه مالی اقدام ویژه متمرکز شود، سعی در تصویب لوایح چهارگانه، به مثابه یک الزام و مقوله اجتناب ناپذیر دارند. این پیش فرض دولت نادرست و مغایر با "استراتژی مقاومت فعال" در برابر دشمنان ملت ایران است. بدون شک تصویب لوایح چهارگانه، تصمیمی کلان در حوزه سیاست خارجی کشور محسوب می شود و نمی توان از این موضوع به عنوان یک "تصمیم خرد" با آثار و تبعاتی محدود یاد کرد.
کد خبر: ۳۱۸۳۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۵
هشدار‌های متعدد نسبت به عدم الحاق ایران به FATF نیز اگر منجر به کوتاه آمدن منتقدان و تصویب الحاق شود، تصمیم کل نظام تلقی می‌گردد و در این صورت رفع هر مشکل احتمالی به پای دولت و بروز هر مساله‌ای نیز به پای کل نظام نوشته خواهد شد.
کد خبر: ۳۱۸۱۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۵
2 بازرگان نزدیک به ترامپ که از حامیان مالی و از همکاران «رودی جولیانی» وکیل شخصی رئیس‌جمهور آمریکا به شمار می‌روند به جرم فساد و پولشویی دستگیر شدند. این دو هم در پیروزی ترامپ و هم در رسوایی «واتر گیت» نقش دارند.
کد خبر: ۳۱۷۵۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
فشارهای رسانه‌ای و تیترهای درشت بر صفحه اول روزنامه‌ها و صفحات پایگاه‌ها و کانال‌های نزدیک به اصلاح‌طلب و دولت که تقریباً در هفته‌های اخیر هر روز تکرار می‌شوند[...]
کد خبر: ۳۱۴۱۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
