پولشویی - صفحه 3

برچسب ها
بانک مرکزی اعلام کرد که حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرده و این فرایند ادامه دارد.
کد خبر: ۳۷۲۷۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۹

در گفتگو با بصیرت مطرح شد
کارشناس و تحلیلگر بانکی و اقتصادی گفت: انتظار می‌رود وظایف نظارت بر معاملات رمز ارز‌ها نیز به بانک مرکزی سپرده شود تا مسائل ناشی از سوء استفاده‌ها و پولشویی ‌هایی که در این حوزه می‌تواند اتفاق بیفتد حل شود.
کد خبر: ۳۷۲۴۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۴