پولشویی

برچسب ها
رئیس پلیس امنیت اقتصادی با بیان اینکه اعلام نرخ دلار فردایی جرم است، گفت: ممکن است کسانی که در این عرصه فعالیت می‌کنند، براساس قوانین پولشویی و تأمین مالی تروریسم محاکمه شوند.
کد خبر: ۳۸۲۱۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۲

استفاده تروریست‌ها از حساب‌های اجاره‌ای برای رفع نیازهای مالی و بانکی و پاک کردن رد خود بار دیگر خطر این حساب‌ها را به صدا درآورد. حالا بانک مرکزی با اجرای کامل نظام Core Banking و رصد لحظه‌ای حساب‌ها باید این خطر را رفع کند.
کد خبر: ۳۷۸۸۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۴