استفاده تروریست‌ها از حساب‌های اجاره‌ای برای رفع نیازهای مالی و بانکی و پاک کردن رد خود بار دیگر خطر این حساب‌ها را به صدا درآورد. حالا بانک مرکزی با اجرای کامل نظام Core Banking و رصد لحظه‌ای حساب‌ها باید این خطر را رفع کند.
کد خبر: ۳۷۸۸۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۴
طبق اعلام بانک مرکزی، واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به همراه دارد.
کد خبر: ۳۷۵۲۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۳