پس‌لرزه‌هاي جهاني افشاي اسناد پاناما

(روزنامه مردم‌سالاري – 1395/01/19 – شماره 4008 – صحفه 1)

به گزارش ايرنا، تاكنون نام 72 رهبر و مقام كنوني يا پيشين سياسي جهان، برخي دلالان سلاح، تجار نفتي، مديران بزرگ مالي و اقتصادي و حتي چند ورزشكار و بازيگر معروف در فهرست موسوم به اسناد يا اوراق پاناما به اتهام تاسيس شركت‌هاي صوري برون مرزي با هدف پولشويي و فرار مالياتي مطرح شده است.برخي از نتايج و واكنش‌ها به اين اسناد در روزهاي گذشته بدين شرح است:

* سيگموندور گونلاگسون نخست وزير ايسلند به دنبال انتشار اسناد پاناما (سه‌شنبه شب) از سمت خود استعفا داد و نخستين قرباني اين اسناد شد.

طبق اين اسناد نخست‌ وزير ايسلند و همسرش شركت فرامرزي وينتريس را سال 2007 خريده‌اند و گونلاگسون سود حاصل از اين شركت را هنگام ورود به پارلمان در سال 2009 اعلام نكرده است و هشت ماه بعد هم نيماز سهام آن را به قيمت فقط يك دلار به همسرش فروخته بود.

* جرمي‌كوربين رهبر حزب كارگر انگلستان، روز سه‌شنبه خواستار تحقيق در مورد وضع مالياتي خانواده ديويد كامرون شد.

بر‌اساس اسناد پاناما، ايان كامرون پدر ديويد كامرون نخست وزير انگليس، از جمله مشتري‌هاي شركت حقوقي موساك فونسكا بوده و يك صندوق مالي برون مرزي به منظور فرار مالياتي داشته است.

شماري از مطبوعات انگليسي از جمله روزنامه گاردين عنوان كردند كه براساس اسناد ياد شده پدر كامرون كه سال 2010 درگذشت، با هدف خودداري از پرداخت ماليات، يك صندوق مالي برون مرزي در چارچوب يك شركت داير كرده بود.

كوربين رهبر حزب كارگر در گفت وگو با خبرنگاران اظهار كرد كه وي خواسته سازمان درآمد و گمركات انگليس يك تحقيق در مورد تمامي‌كساني كه در ارتباط با گريزگاه‌هاي مالياتي بوده اند از جمله خانواده كامرون صورت دهد.

* محمد نواز شريف نخست وزير پاكستان ديشب شخصا دستور تشكيل يك هيات قضايي ويژه را صادر كرد تا درباره اتهام‌هاي مطرح عليه وي و اعضاي خانواده اش در اسناد فاش شده توسط يك موسسه حقوقي در پاناما، تحقيق كند و قرار است يكي از قضات ارشد بازنشسته ديوان عالي رياست اين هيات را برعهده بگيرد.

نام مريم، حسين و حسن سه نفر از فرزندان نواز شريف نيز در فهرست افشا شده موسوم به اسناد پاناما وجود دارد.

* محمد نظيف الدين نجيب پسر نجيب رزاق نخست وزير مالزي، به دنبال افشاي ارتباط با شركت حقوقي پانامايي موساك فونسكا و وارد شدن اتهام پولشويي و فرار از ماليات، ديروز در فيس بوك اعلام كرد كه ديگر در دو شركتي كه اسنادش افشا شده است، دخيل نيست.

پسر نخست وزير مالزي كه خود نيز توسط مخالفان متهم به فساد مالي و واريز حدود 700 ميليون دلار كمك مالي عربستان به حساب شخصي است، مدعي شد كه روابطش را با شركت‌هايي كه در اسناد موسوم به اسناد پاناما نام برده شده، قطع كرده است.

* دفتر دادستاني پاناما هم اعلام كرد، مطالبي كه در رسانه‌هاي داخلي و خارجي تحت عنوان اوراق پاناما مطرح شده است، موضوع تحقيقات دستگاه قضايي اين كشور خواهد بود.

* اپوزيسيون آرژانتين دوشنبه گذشته از مائوريسيو ماكري رئيس جمهوري كشور خواست درمورد ادعاي مشاركت وي در مديريت يك شركت برون مرزي همانطوري كه در اين فهرست فاش شده پولشويي بيان شده است، توضيح دهد.

نام ماكري رئيس جمهوري تازه به قدرت رسيده آرژانتين براي مشاركت در مديريت اين شركت در اسناد فاش شده پاناما به چشم مي‌خورد.

* دفتر رياست جمهوري آرژانتين نيز اعلام كرد اين شركت فرامرزي تاسيس شده خانوادگي بوده است و رئيس جمهوري اين كشور سرمايه اي در آن ندارد.

* ورنر فايمن صدر اعظم اتريش گفت كه اتحاديه اروپا بايد براي تضمين استفاده نشدن از شركت‌هاي خارجي براي پولشويي و فرار مالياتي اقدام كند.

صدر اعظم اتريش در يك نشست خبري در پي افشاگري گسترده و انتشار اطلاعات درباره پولشويي و فرار مالياتي در پاناما افزود: بايد با هماهنگي اتحاديه اروپا اقدامي‌فوري در اين مورد صورت گيرد.

* آنگلا مركل صدر اعظم آلمان هم در ديدار با مقام‌هاي بلندپايه اقتصادي جهان از جمله روساي بانك جهاني، صندوق بين المللي پول، سازمان‌هاي بين المللي كار، تجارت جهاني و همكاري اقتصادي و توسعه ضمن تاكيد بر لزوم شفافيت مالي، خواستار توجه مقام‌هاي بلندپايه اقتصادي جهان به اين مساله شد.

* جاش ارنست سخنگوي كاخ سفيد گفت: واشنگتن از تاثير افشاي اسناد موسوم به پاناما در اقتصاد جهاني نگران نيست.

* از سوي ديگر ديميتري پسكوف سخنگوي رئيس جمهوري روسيه دستگاه‌هاي اطلاعاتي آمريكا را به دست داشتن در انتشار اسناد پاناما متهم كرد و اعلام كرد: كرملين گروه روزنامه نگاراني را كه در اين باره تحقيق مي‌كردند، مي‌شناسد و مي‌داند كه برخي از آنان اعضاي سابق سيا وزارت امور خارجه آمريكا و دستگاه‌هاي اطلاعاتي ديگر بوده اند.

نام همسر معاون نخست وزير روسيه و سرگئي رولدوگين موسيقيدان معروف روسي كه دوست ولاديمير پوتين رئيس‌جمهوري اين كشور معرفي مي‌شود نيز در اين فهرست ديده مي‌شود.

در گزارش پاناما همچنين ادعاي پولشويي ميليارد دلاري يك بانك روسي وابسته به وي نيز وجود دارد.

با اينكه به نوشته روزنامه گاردين نام پوتين مستقيما ديده نمي‌شود، طبق اين اسناد شركت‌هايي با سرمايه‌هاي ميليوني كه صاحبان آنها بسيار نزديك به پوتين هستند، توسط دفتر وكالت موساك فونسكا در پاناما به ثبت رسيده‌اند.

گروه شبكه بين‌المللي روزنامه نگاران تحقيقي ICIJ (منتشر كننده اسناد پاناما) همچنين ادعا كرده است كه شبكه‌اي از نزديكان پوتين در پولشويي بيش از دو ميليارد دلار را كشف كرده است.

* فرانسوا اولاند رئيس‌جمهوري فرانسه از افشاي اين اسناد استقبال كرده و گفته كه انتشار آنها نشانه خوبي است كه بتوان با تحقيقات قضايي از فرار مالياتي جلوگيري كرد.

* فيليپ‌هاموند وزير امور خارجه انگلستان هم گفته است كه ماه مه اجلاسي درباره فساد برگزار مي‌شود و بحث درباره اين اسناد و پيامدهاي آن هم ادامه خواهد داشت.

* از سوي ديگر، مسوولان سوئدي گفته‌اند درباره اسناد منتشر شده تحقيق مي‌كنند تا ببينند آيا از قوانين سوئد در اين زمينه سوء استفاده شده است يا نه؟.

* آذر قاسم اف سخنگوي رئيس‌جمهوري آذربايجان هم در واكنش به انتشار اين اسناد گفته است كه فرزندان الهام علي اف رئيس جمهوري اين كشور شهروندان بالغي هستند و مي‌توانند كار و كاسبي داشته باشند و در هيچ جاي قانون اين موضوع ممنوع اعلام نشده است.

نام الهام علي اف رئيس جمهوري آذربايجان و دخترانش نيز در اسناد پاناما ديده مي‌شود.

* صدها پست در شبكه‌هاي اجتماعي مجاز در چين از جمله در شبكه‌هايي مانند چينا ويبو و وي چت در مورد مدارك موسوم به اسناد پاناما روز دوشنبه حذف شد.

نام اعضاي خانواده برخي مقام‌هاي بلندپايه سياسي چين از جمله شي‌جين‌پينگ رئيس‌جمهوري اين كشور در اوراق پاناما يافت شده است كه گفته مي‌شود از پناهگاه‌هاي مالياتي برون مرزي براي پنهان كردن ميزان دارايي خود استفاده كرده اند.

به گزارش خبرگزاري فرانسه، در اسناد منتشر شده نام هشت تن از اعضاي كنوني و پيشين دفتر سياسي حزب كمونيست چين به چشم مي‌خورد و اين كميته از برخي مقام‌هاي ارشد حزب حاكم تشكيل شده است.

يكي از اين افراد، دنگ جياگوي برادر همسر شي‌جين است كه سال 2009 از طريق موسسه حقوقي موساك فونسكا اقدام به تاسيس دو شركت در جزاير ويرجين انگليس كرده بود.

بنا به اطلاعات ادعايي در اين اسناد، شركت‌هاي تاسيس شده براي مقاصد مختلف نظير پنهان كردن ميزان واقعي دارايي و فرار مالياتي در حوزه‌هاي قضايي برون مرزي ثبت شده است.

* سخنگوي وزارت دارايي آلمان نيز اعلام كرد كه برلين نيز بررسي‌ها را آغاز مي‌كند.

* استراليا، زلاندنو، فرانسه، هند و اتريش نيز از جمله كشورهايي هستند كه مي‌گويند تحقيقات در مورد اين اسناد را شروع كرده‌اند.

* نام ميشل پلاتيني رئيس يوفا (كنفدراسيون فوتبال اروپا) كه از كار معلق شده است نيز در اسناد پاناما به چشم مي‌خورد كه گفته است حساب‌ها و دارايي‌هاي او براي مقام‌هاي مالياتي شناخته شده است.

* همزمان رامون فونسكا رئيس موسسه حقوقي موساك فونسكا ارتكاب هر گونه عمل خلاف قانون را تكذيب كرده و گفته كه اسناد موجود در شبكه كامپيوتري اين موسسه هك شده است. او هك كردن اسناد اين موسسه را يك كارزار بين‌المللي عليه حريم خصوصي توصيف كرده است.

اين اسناد كه نخستين بار يكشنبه (15 فروردين 95) در روزنامه آلماني زوددويچه سايتونگ انتشار يافت و به سرعت در رسانه‌هاي سراسر جهان منتشر و به اوراق پاناما موسوم شد، بر اساس تحقيقاتي است كه يك گروه روزنامه نگار به نام شبكه بين‌المللي روزنامه نگاران تحقيقي (ICIJ) انجام داده‌ است.

http://archive.mardomsalari.net/Template1/News.aspx?NID=244888

ش.د9504888