سفر دختر و داماد به مالزی با هزینه بیت‌المال

(روزنامه آفتاب‌يزد - 1396/05/17 - شماره 4961 - صفحه 3)

نهمین جلسه محاکمه دو متهم پرونده موسوم به فساد نفتی در شعبه 28 دادگاه انقلاب به‌صورت علنی برگزار شد. قاضی باتجربه دستگاه قضا حجت‌الاسلام والمسلمین مقیسه در ابتدای جلسه دادگاه به بیان اتهامات متهم ردیف سوم این پرونده که از سوی نماینده دادستان قرائت شده بود پرداخت و طبق ماده 354 قانون آیین دادرسی کیفری به حاضران در جلسه از باب حفظ نظم دادگاه تذکر داد.سپس حمید فلاح هروی، متهم ردیف سوم پرونده موسوم به فساد نفتی با حضور در جایگاه گفت: ریاست محترم دادگاه ادعا شده بنده در تاسیس و راه‌اندازی بانک اف آی‌ آی بی نقش داشتم، در صورتی که این بانک قبل از آشنایی بنده با بابک زنجانی ثبت شده بود و ارز از طریق فردی به نام «ه» منتقل شده است.

هیچ نقشی در خرید بانک نداشتم

وی ادامه داد: شما گفتید در بانک اف آی آی بی چه نقشی داشتم، بنده فقط همراه زنجانی بودم و هیچ نقشی در خرید بانک نداشتم. برای تایید صحبت‌هایم می‌توانید از دیگران هم سوال کنید، بنابراین این ادعا کذب است. بنده سهامدار بانک اف آی آی بی نبودم و برگه‌ای که از سوی دادستانی تهران ارائه شده در آن نشان می‌دهد من سهامدار بانک اف آی آی بی بودم و به اشتباه ترجمه شده است و کلمه دایرکتور در آن سند به معنی عضو هیئت مدیره است که ترجمه این سند کاملا اشتباه است.

وی ادامه داد: سهام بانک اف آی آی بی متعلق به شخص خاصی نیست. صددرصد سهام اف آی آی بی متعلق به بانک بابک زنجانی است.

قاضی مقیسه گفت: بابک زنجانی اقرار کرده شما از بدو تاسیس بانک اف آی آی بی همراه او بوده‌اید و در زمان مشارکت بانک ملت، جزء هیئت مدیره پوششی بوده‌ و در تمامی مجموعه هلدینگ با وی همراهی می‌کردید. همچنین قرار بود از سود حاصله، ۲ درصد نفع ببرید و این موارد در رای دیوان عالی نیز تایید شده است، اما شما در حال حاضر درست برخلاف این موارد صحبت می‌کنید. اختصاص ۵ میلیون یورو از محل فروش FIIB به شما، در صفحه ۳۵۰ پرونده موجود است و این اقرار خود شماست، بنابراین بگویید شما چه کاره بوده‌اید که این ۵میلیون یورو را به شما داده‌اند؟

فلاح هروی پاسخ داد: آن مواردی را که خودم نوشتم قبول دارم. من با سند و مدرک صحبت می‌کنم، شما ثابت کنید که ۵ میلیون یورو را من گرفته‌ام.

نجفی، نماینده دادستان گفت: در حساب شما درج شده که تهاتر شده است، شما اعلام می‌کنید که دایرکتور چیز دیگری ترجمه شده است. اولاً ما ترجمه نکردیم که بخواهیم ترجمه غلط کنیم؛ ما اعتقاد داریم شما سهامدار بوده‌اید. نه شما و نه بابک زنجانی شرایط بانکداری در مالزی را نداشته‌اید. شما عضو هیئت مدیره پوششی بوده‌اید، اینکه در حال حاضر این سهام به‌ نام ارزش‌ بانک یا کنت‌ بانک شد به این دلیل بود که شما به‌عنوان یک ایرانی نمی‌توانستید در مالزی بانکدار باشید.فلاح هروی پاسخ داد: هیچ سندی وجود ندارد که نشان دهد من هیئت‌مدیره آنجا بوده‌ام.

قاضی مقیسه گفت: در این زمینه اقرارهای شخص شما در جلد ۳۰ پرونده وجود دارد، اما مدام عضویت در هیئت مدیره را نفی می‌کنید. شما اقرار کردید چون عضو هیئت مدیره گروه بودم حضور من برای دیگران چشمگیر بود و مرتب جناب زنجانی برای اینکه به طرف‌های مقابل بفهماند که تنها نیست و یک تشکیلات دنبال این کار است من را علم می‌کرد، بنابراین وقتی می‌گویم تشکیلات سازمان‌یافته برای غارت بیت‌المال وجود داشته به این دلیل است، چون شما ۳۰ سال در وزارت اطلاعات بودید و هرجا می‌رفتید شما را به‌عنوان فلاح وزارت اطلاعات می‌شناختند و بابک زنجانی هرجا می‌رفت شما را همراه خود می‌برد.فلاح هروی پاسخ داد: این مواردی که بیان کردید مربوط به بخش دیگری است. در حال حاضر بنده در مورد بانک FIIB صحبت می‌کنم.

قاضی مقیسه گفت: آیا اقرارهایی را که خواندم قبول دارید؟فلاح هروی پاسخ داد: بله، قبول دارم و با صداقت بیان کردم، اما چرا یک برداشت غلط را در جای دیگر تعمیم می‌دهید؟ قاضی مقیسه گفت: اگر اقرارهای خود را قبول دارید چرا در مقابل دادگاه و رسانه‌ها انکار می‌کنید؟متهم ردیف سوم پرونده پاسخ داد: امضای من جعل شده است.

قاضی مقیسه گفت: هیچ امضای جعلی‌ای وجود ندارد که بابک زنجانی بدون اطلاع شما آن را اسکن کرده باشد. اگر جعلی بوده چرا شکایت نکرده‌اید؟فلاح هروی پاسخ داد: در تاریخ ۹/ ۲/ ۹۶ وقتی متوجه شدم شکایت کردم.

نجفی نماینده دادستان در ادامه گفت: بحثی که درباره گزارش بانک مرکزی در کیفرخواست مطرح شده بر اساس سند و مدرک است. در آن گزارش آمده در فرم درخواست سوئیفت اعلام شده که آقای فلاح فرد هماهنگ‌کننده هستند و از نیروهای امنیتی است. موضوع دیگری که شما در جلسه مطرح می‌کنید بحث جعل امضاست، چطور شما در دادگاه بدوی ادعای جعل نکردید، اما امروز ادعا می‌کنید امضای شما جعل شده است. فلاح هروی، متهم ردیف سوم در دفاع از خود گفت: بنده در دادگاه بدوی هم این موضوع را اعلام کردم که امضا جعلی است، اما متاسفانه کسی توجه نکرد، البته بنده درباره آن جعل شکایت کرده‌ام. بحثی که درباره هیئت مدیره پوششی مطرح می‌شود صرفا در راستای یک نامه از طرف زنجانی به بانک خارجی بوده است. این نامه که اصل آن موجود است مبنای هیئت‌مدیره پوششی شده است.

نگویید که نامه‌ها و امضاها جعلی بوده است

قاضی مقیسه در واکنش به اظهارات حمید فلاح هروی گفت: آقای فلاح شما یک انسان زیرک و باهوش بوده‌اید و برای کسب منفعت دور هم جمع شدید، لذا نگویید که نامه‌ها و امضاها جعلی بوده است. خود شما در اظهارات خود گفته‌اید که در چند جلسه از معامله بانک خارجی حضور داشته‌اید، شما کسی بودید که از آغاز عملیات اجرایی خرید و فروش‌ها در جلسات حضور داشتید. شما در جلسه 7/ 4/ 91 که با حضور چند تن از وزرا و رئیس بانک مرکزی برگزار شده، شرکت کردید.

قاضی افزود: جزء به جزء هزینه‌های زندگی شما توسط زنجانی از پول بیت‌المال پرداخت شده است. مثلا هزینه بلیت‌های سفر مالزی و خرید بلیت مالزی برای دختر و داماد و هزینه ماساژور و حتی هزینه روکش صندلی خودرو شما توسط زنجانی از پول بیت‌المال پرداخت شده است؛ این موارد نشان می‌دهد شما برای زنجانی فرد مهمی بوده‌اید. پس چطور می‌شود شما نقش صرفا همراه‌کننده داشته باشید، اما این همه هزینه برای شما صرف شده باشد.قاضی مقیسه خطاب به متهم گفت: چطور کسی که در جلساتی با حضور وزیران شرکت می‌کند ادعا می‌کند نامه‌ها و امضاها صوری بوده است.

فلاح هروی گفت: اگر اجازه دهید بنده تک تک این موارد را توضیح می‌دهم. بنده در جلسات به درخواست و دعوت آقای زنجانی شرکت می‌کردم.

قاضی مقیسه پرسید: مگر می‌شود کسی که سمتی ندارد در این جلسات مهم شرکت کند. مگر می‌شود یک شخص همراه مثلاً محافظ حق امضا داشته باشد.فلاح هروی پاسخ داد: من در آن جلسات همراه آقای زنجانی به‌عنوان مشاور حضور پیدا می‌کردم. همراه‌بودن من صرفاً به معنی داشتن حق در اظهارنظر بوده است، چون من کارشناس بورس و سرمایه‌گذاری بودم.

قاضی مقیسه از متهم پرسید: مدرک تحصیلی‌تان چیست که به‌عنوان کارشناس در آن جلسات حضور پیدا می‌کردید؟

فلاح هروی گفت: من دکترای صنعت دارم و کارشناس بورس هستم و برای اظهارنظر در این موارد همراه زنجانی بودم. جلسه‌ای که در تاریخ 7/ 4/ 91 تشکیل شده بود درباره نفت و واگذاری نفت نبود، بلکه درباره خرید غذا و دارو بوده است. من در جلسه قبل هم گفتم که نقشی در خرید و فروش بانک FIIB نداشته‌ام. بنده به‌عنوان مشاور در آن جلسات حضور داشتم و در محتویات جلسات دخالت نمی‌کردم، لذا امضای من در آن جلسه مبنای خرید بانک FIIB نبوده است.رئیس دادگاه گفت: بر اساس اسناد، شما 60 درصد از سهام بانک مذکور را فروخته و دوباره خریداری کرده‌اید، در این خصوص توضیح دهید.

نجفی نماینده دادستان در تشریح خریدوفروش 60 درصد سهام بانک FIIB چنین توضیح داد و گفت: در ابتدا این افراد 60 درصد از سهام بانک 4 میلیون دلاری FIIB را به بانک ملت به قیمت 90 میلیون یورو می‌فروشند. بر اساس اظهارات مسئولان وقت بانک ملت وقتی می‌بینند که سهام‌شان افزایشی ندارد، می‌گویند ما این سهام را نمی‌خواهیم، لذا این افراد مجددا آن سهام را بعد از یک سال از بانک ملت به قیمت 160 میلیون دلار می‌خرند که البته این مبلغ از پول شرکت نیکو توسط زنجانی پرداخت شده است.

متهم گفت: اینکه می‌گویید سهام خرید و فروش شده اصلا صحت ندارد، چون سهام اصلا جابه‌جا نشده، بلکه یک تفاهمنامه بین بانک ملت با آقای زنجانی بوده است. وی درباره اینکه عضو هیئت مدیره بوده است، چنین پاسخ داد: لفظ هیئت مدیره در جایی کاربرد دارد که شرکت ثبت شده باشد، اما سندی وجود ندارد که نشان دهد شرکت ثبت شده است.قاضی مقیسه گفت: شما در جلد 30 و در صفحه 60 آن اقرار کردید که عضو هیئت مدیره گروه بوده‌اید و زنجانی به‌خاطر اینکه به طرف مقابل بگوید تنها نیست من را علم می‌کرد، شما بگویید گروه به چه معنی است؟فلاح هروی گفت: من عضو شرکت اس سی تی بنکرز بوده‌ام که کارش شرکت و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلفی مثل املاک و کارخانه است.

نجفی نماینده دادستان در جهت دفاع از کیفرخواست در جایگاه قرارگرفت و گفت: متاسفم به‌خاطر کتمان‌شدن حقایق باید بیایم و در جایگاه توضیح دهم. شرکت اس سی تی بنکرز شرکتی بود که تمام عملیات‌های بانکی و صدور ال سی‌ها را انجام می‌داد. در آنجا آقای هروی، نایب‌رئیس هیئت مدیره بوده، همچنین این فرد نایب رئیس شرکت هواپیمایی قشم و نایب رئیس شرکت هتل‌های سورینت بوده است. حرف این است که شما این همه سمت داشته‌اید، اما می‌گویید که من سمتی نداشته‌ام. نجفی ادامه داد: شما در خصوص امضای قراردادها چندین حرف را زده‌اید. یک بار گفته‌اید مشاور بودم، یک بار گفته‌اید کارشناس بوده‌ام و یک بار هم می‌گویید که فقط همراه‌کننده بودم، اما واقعیت این است که شما دارای سمت بوده‌اید. نجفی گفت: بابک زنجانی در اظهارات خود می‌گوید که آقای «د» توسط فلاح معرفی شده است. درست است که صرف معرفی فرد جرم نیست، اما وقتی که این موارد در کنار هم جمع می‌شوند فعل مجرمانه صورت می‌گیرد.

قاضی مقیسه گفت: وزرای نفت، 10 کشتی نفت را به شما تحویل می‌دهند که ببرید و غارت کنید. امضای شما وجود دارد، اما می‌گویید نه مشتری جذب کرده‌اید و نه در فروش دخالت داشتید؟

نجفی نماینده دادستان در ادامه جلسه گفت: طبق اظهارات «م. ح» معاون وقت امور بین‌الملل بانک ملت در جلد 42 صفحه 94 پرونده، قید شده که ارائه سیستم «آی وان» توسط شرکت اس سی تی بنکرز، فلاح هروی و بابک زنجانی به بانک ملت صورت گرفته است، بنابراین مشتری‌یاب هستی، چگونه می‌شود که می‌گویید نقشی نداشتم.

فلاح هروی پاسخ داد: سیستم آی وان را اولین بار فردی به نام «ه» در بانک ملت در ترکیه توضیح داد و حال آن را به اسم من می‌گذارند. من هیچ دخالتی در امور عملیاتی بانک ندارم و هیچ سندی در این زمینه وجود ندارد.متهم افزود: کدام ال سی، سوئیفت و کدام دستور جزء عملکرد من در این بانک بوده است. «ح. ش» که امین بابک زنجانی بود در خصوص عملیات بانک‌های زنجانی می‌گوید: خانم «م» مسئولیت تمامی امور اس‌سی تی بنکرز را برعهده داشته است و بعد از ماموریت این خانم به تاجیکستان، آقایان «د» و «ص» مسئولیت اس سی تی را برعهده گرفتند. زنجانی حدود 70 شرکت داشت و من در همه آنها عضویت نداشتم.در ادامه نماینده حقوقی تامین‌اجتماعی با اجازه رئیس دادگاه گفت: فلاح هروی در جلسه‌ای اعلام کرده که اولاً من کارمند شما نبودم که من را اخراج کنید، بلکه رئیس هیئت مدیره بودم، بنابراین آقای فلاح هروی اقرار کرده که عضو هیئت مدیره و سهامدار است.

5 فقره چک را گرفتید بدون اینکه چیزی بگویید

قاضی مقیسه گفت: شما پولی را به غارت بردید که اکنون کسانی محتاج یارانه هستند و امید آنها تامین‌اجتماعی است تا هزینه درمانشان تامین شود. 5 فقره چک را گرفتید بدون اینکه چیزی بگویید.متهم پاسخ داد: یکی از استدلال‌های نماینده دادستان پیرامون خرید بانک ملت مطرح شد. در این زمینه باید بگویم تاکنون به موسسه اعتباری توسعه نرفته‌ام و کسی را آنجا نمی‌شناختم. در 18 خرداد سال 92، بابک زنجانی من را از شرکت خود خارج کرد و هشت ماه بعد بازداشت شد. زنجانی در 26 آبان سال 94 گفته که من فلاح را به بانک ملت معرفی کردم، اما در زمان دادگاه‌های علنی گفت که فلاح من را به بانک ملت معرفی کرده است.

فلاح هروی درباره تفاهمنامه امضا شده بانک ملت گفت: هیچ نقشی در این رابطه نداشتم، بلکه به‌عنوان نماینده اس سی تی بنکرز بودم، اما یک مشکل حقوقی پیش آمد و کنار رفتم.

به‌گزارش ایسنا، قاضی مقیسه سپس ختم جلسه را اعلام کرد و گفت که ادامه رسیدگی به سه‌شنبه موکول می‌شود.

http://aftabeyazd.ir/?newsid=80537

ش.د9601837