هدیه یک میلیاردی بابک زنجانی به یک عروس!

(روزنامه آفتاب يزد ـ 1396/05/10 ـ شماره 4955 ـ صفحه 3)

در هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهم ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی، قاضی مقیسه پیش از دفاع حمید فلاح هروی از شکات حاضر در جلسه (وکلای شرکت نفت، HK، تامین‌اجتماعی، بانک مسکن و بانک ملت) خواست چنانچه شکایتی دارند اعلام کنند.

در ادامه صادقی قهاره، وکیل شرکت HK لایحه شکایت این شرکت را قرائت کرد. این شکایت ابتدا در مورد آقای فلاح هروی سپس آقای شمس و در خصوص نقش متهمان پرونده در مشارکت با محکوم علیه (بابک زنجانی) به کلاهبرداری یک میلیارد و ۲۰۰میلیون یورو، جعل اسناد و سایر عناوین اتهامی که در کیفرخواست اشاره شده قرائت شد.

وی ادامه داد: در لایحه به نقش و جایگاه این دو متهم (شمس و فلاح هروی) با بابک زنجانی برای ارتکاب جرایم سازمان‌ِیافته به تفصیل اشاره کرده‌ایم که این دو یار و شریک بابک زنجانی در بزه انتسابی کلاهبرداری شبکه‌ای از شرکت HK که سرمایه آن متعلق به بیت‌المال است، همگام و همراه بوده‌اند، بنابراین با توجه به اتهامات مندرج در کیفرخواست و شکایت شرکت نفت و HK مبنی بر غارت بیت‌المال از دادگاه تقاضای رسیدگی داریم.

صادقی قهاره ادامه داد: تخلفات بابک زنجانی با این دو نفر (شمس و فلاح) گسترش پیدا می‌کند. این افراد از اضطرار مقامات مملکت سوءاستفاده کرده و بیش از 2 میلیارد یورو را به غارت بردند. فلاح و بابک زنجانی با جعل سند و نرم‌افزار ساختگی وانمود می‌کنند که وجوه حاصل از فروش نفت را به شرکت HK واریز کردند.

وکیل شرکت HK تصریح کرد: شرکت نفت 1 میلیارد و 420 میلیون یورو برای پرداخت به پیمانکاران به بانک FIIB تودیع می‌کند که متهمان 600 میلیون یوروی آن را با تبدیل ارز به ریال و به سختی به پیمانکاران پرداخت می‌کنند که خسارت جبران‌ناپذیری به کشور وارد می‌شود.

صادقی قهاره ادامه داد: متهمان با تشکیل شرکت و بانک‌های سوری خودشان ال سی صادر و آن را تایید می‌کنند و سپس اسناد جعلی طراحی کرده و وانمود می‌کنند که پول‌ها در نزد بانک FIIB موجود است، همچنین ادعای متهم حاضر در صورت جلسات و اینکه امضای وی بدون اطلاع اسکن شده است، صحت ندارد، چراکه امضای ایشان ذیل ال‌سی‌ها نیز موجود است و اسکن نشده است. همچنین خودش در کیفرخواست به این موضوع اقرار کرده است.

در ادامه صادقی قهاره گفت: برای اینکه بابک زنجانی صندوق بازنشستگی نفت را فریب دهد با طراحی نرم‌افزار مجعول وانمود می‌کند که مبلغ 300 میلیون یورو به حساب شرکت نیکو وارد کرده است. شمس دغدغه‌ای برای بازگرداندن ثمن حاصل از معامله نفت را نداشته و شرکت‌ هواپیمایی اونور ایر را در ترکیه با پرداخت 255 میلیون دلار خریداری می‌کند.

وکیل شرکت HK افزود: شمس 39 میلیون دلار پول بیت‌المال را صرف خرید 5 فروند هواپیمای آرجی و دو ناو کشتی می‌کند و اسناد آن را به نام تبعه آلمانی تنظیم کرده که دست ما از دریافت پول بیت‌المال کوتاه است.

در ادامه رسیدگی، وکیل بانک مسکن در جایگاه قرارگرفت و گفت: آقای زنجانی به بانک مسکن می‌گوید که من 4 حساب یورو، دلار، ین و یوآن برای شما افتتاح کرده‌ام، لذا بانک مسکن از طریق بانک سرمایه در ترکیه پول‌های مورد نیاز را واریز می‌کند. وی گفت: در جلسه رسیدگی قبلی در شعبه 15 مجددا عرض شد که بانک مسکن راسا پولی را در اختیار شخص هروی قرار نداده است، لذا ما از مسئولان بانک FIIB و شخص زنجانی شکایت کردیم.

وی گفت: با توجه به اینکه جرم کلاهبرداری یک جرم عمدی بوده است و با توجه به اینکه اکنون مشخص شده که آقای فلاح هروی از مدیران بانک FIIB بوده، لذا از دادگاه درخواست داریم که متضمناً نسبت به رد مال بانک مسکن اتخاذ تصمیم شود.

پس از آن نماینده سازمان تامین‌اجتماعی در جایگاه قرار گرفته و در دفاع از شکوائیه سازمان تامین‌اجتماعی گفت: قرار بر این بوده که آقای زنجانی بر اساس تفاهمنامه‌ای چندین شرکت را از سازمان تامین اجتماعی خریداری کند و مقرر می‌شود که شرکت هلدینگ سورینت قشم مبلغ 4میلیارد ین ژاپن را در ازای این شرکت‌ها به‌حساب بانک رفاه بپردازد و در عوض سازمان تامین‌اجتماعی متعهد می‌شود یک فقره چک را به‌عنوان ضمانت در اختیار شرکت سورینت قرار دهد. در تاریخ 11/10/91 آقای فلاح هروی به‌عنوان رئیس شرکت هلدینگ سورینت شخصاً ‌به سازمان تامین‌اجتماعی مراجعه کرده و به ارائه نامه‌ای دست‌نویس و بدون شماره از رئیس وقت سازمان تامین‌اجتماعی می‌خواهد که به‌جای یک فقره چک در قالب 5 فقره چک به‌عنوان ضمانت ارائه شود پس از انجام این کار آقای هروی به رئیس سازمان تامین اجتماعی نامه نوشته و می‌گوید که 4 فقره چک صادر شده را به نام شرکت نفت تغییر دهد.

نماینده سازمان تامین‌اجتماعی ادامه داد: ‌به نظر می‌رسد اصلاً هدف خرید شرکت‌های سازمان نبوده است، بلکه هدف گرفتن این چک‌ها از سازمان تامین‌اجتماعی برای پرداخت بدهی به شرکت نفت بوده است.

در ادامه قاضی مقیسه با بیان عناوین اتهامی فلاح هروی از او خواست که در خصوص کلاهبرداری از سازمان تامین‌اجتماعی، بانک‌مسکن و دیگر عناوین اتهامی به‌صورت موردی از خود دفاع کنند.

حمید فلاح هروی، متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی با حضور در جایگاه به دفاع از خود پرداخت.

وی خطاب به رئیس دادگاه گفت: ریاست محترم دادگاه سابقه کاری من کاملاً مشخص است، جناب آقای قاضی شما در جلسات قبل عنوان کرده‌اید که بنده فردی را به وزرا معرفی کرده‌ام لطفاً‌ بفرمایید چه کسی را در کجا و در چه تاریخی؟ تنها مستند شما برای این حرف گزارش پلیس است. لطفا اگر کسی ادعایی غیر از این دارد مطرح کند. جناب آقای قاضی گفته شده که من به شرکت اچ کی رفته‌ام و با آنها قرارداد بسته‌ام این مطلب هم دروغ است. چرا برخی افراد به عاقبت این شهادت‌های دروغ توجه نمی‌کنند اگر سند و مدرکی وجود دارد، ارائه دهند. متاسفانه بزرگ‌نمایی به یک عادت تبدیل شده است.

فلاح هروی مدعی شد: یکی از بزرگنمایی‌ها که توسط شما انجام شده است، این بوده که شما گفتید بنده معاون وزیر بوده‌ام. من یک کارمند ساده بوده‌ام که می‌توانید استعلام کنید. لطفاً با سند بگویید که من چه کسی را به چه کسی و در کجا و چه تاریخی معرفی کردم؟

در ادامه قاضی مقیسه خطاب به متهم ردیف سوم پرونده گفت: در مورد موارد اتهامی توضیح دهید، بگویید که چگونه 138 شرکت تامین‌اجتماعی را شناسایی کردید؟

**دادگاه جای رجز خواندن نیست

قاضی مقیسه گفت: دادگاه جای رجز خواندن نیست. مورد به مورد به کیفرخواست اشاره کنید آنچه را که نوشته‌اید، نخوانید این اتلاف وقت دادگاه است. شما چه کاره بوده‌اید که ادعا می‌کنید شبکه تشکیلاتی علیه‌تان طراحی و تشکیل شده است، ‌شما همه راه‌ و چاه‌ها را بلد بودید و این فاجعه را آفریدید و غارت اموال بیت‌المال انجام شد.

رئیس دادگاه ادامه داد: شما اصالتاً خانواده مذهبی‌ای دارید سه سال قبل بارها و بارها به شخص خود شما و پدر خانمتان گفتم که نزدیک 30 میلیارد از اموال حرام نزد شماست، بنابراین آقایی که حسبنا الله و نعم‌الوکیل سر می‌دهید توبه کن.

قاضی مقیسه افزود: مرسدس بنز، آپارتمان ‌یک میلیاردی که بابک زنجانی از اموال بیت‌المال بابت هدیه عروسی به دخترت داده و آپارتمان 6میلیاردی و ویلای خریداری شده نشان می‌دهد

که اموال بیت‌المال به غارت رفته است، اینها با عرق جبین بابک به‌دست نیامده و اموال به غارت رفته بیت‌المال است. شعار دادن جز اتلاف وقت دادگاه چیزی نیست. 1 میلیارد و 200 میلیون دلار غارت کرده‌اید و 10 محموله نفت را برده‌اید در این رابطه توضیح دهید.

فلاح هروی پاسخ داد: شما در مورد وضعیت من پیشداوری کرده‌اید.

قاضی مقیسه گفت: بنده کیفرخواست را که اقرارهای خود شما در آن است را بیان کردم. شما سراغ رئیس وقت تامین‌اجتماعی رفته‌اید و برای پولی که وجود نداشت 5 فقره چک گرفتید اقرار شما به شناسایی 138 شرکت تامین‌اجتماعی در پرونده موجود است. شما به بابک زنجانی گفتید که این شرکت‌ها سودآور است اینها را بخرید، بنابراین دفاعیات خود را بخوانید و به نظام توهین نکنید. کسی علیه شما طراحی تشکیلاتی نکرده است.

چرا می‌گویید توهین به نظام شده است؟

فلاح هروی پاسخ داد: همین قدر که شما نظام را می‌شناسید من هم همان‌قدر شناخت دارم، حداقل اجازه بدهید در این رابطه ادعا داشته باشم اگر چند نفر در کیفرخواست اشتباه کردند و من آن را بیان می‌کنم چرا می‌گویید توهین به نظام شده است؟

قاضی مقیسه به وکیل مدافع فلاح هروی تذکر داد و گفت: از چه سالی با بابک زنجانی آشنایی داشتید؟

فلاح هروی پاسخ داد: از سال 88 با بابک زنجانی در ارتباط بودم.

قاضی مقیسه گفت: پس شما از سابقه دوسال زندانی بودن ایشان در رابطه با چک بلامحل و همچنین ارزفروشی و فروش کالای آرایشی خبر داشتید؟ آیا در جلسه آبان 91 حضور داشتید؟

فلاح پاسخ داد: چنین جلسه‌ای وجود نداشت.

قاضی مقیسه گفت: پس بابک زنجانی از روی هوا چنین حرفی را می‌زند جلسه ساختگی است و شما در هیچ جلسه نفتی‌ای حضور نداشتید؟

فلاح هروی پاسخ داد: بله، در جلسه مالزی حضور داشتم و نمی‌توانم آن را انکار کنم.

قاضی مقیسه به وکیل مدافع فلاح هروی دوباره تذکر داد و گفت: چون شما شوهر خواهر فلاح هروی هستید دلیل نمی‌شود نظم دادگاه را به‌هم بزنید. خود موکل شما بهتر از شما به اعمالش واقف است.

فلاح هروی گفت: بنده 18 ماه قبل از جلسه ادعایی بابک زنجانی به مالزی نرفتم.

قاضی مقیسه گفت: نقش شما در بانک کنت و FIIB چه بود؟ طبق کیفرخواست و اظهارات شخص شما، شمس و بابک زنجانی فرد اصلی‌ای که باعث خرید بانکی به نام FIIB و کنت شد شما بودید با یکدیگر مشارکت کردید و 60 درصد سهام این دو بانک وسیله‌ای برای غارت بیت‌المال شد، 5/8میلیون دلار را به بانک ملت واگذار کردید و حدود 84میلیون یورو کسب درآمد کردید، بنابراین توضیح دهید که در خرید این دو بانک چه نقشی داشتید؟ و چه شد آن را به بانک ملت فروختید و دوباره به خودتان برگرداندید؟

فلاح هروی پاسخ داد: طی سال‌های 88، 89 و 90 شرایط تحریم گسترده و سخت شد و هرکسی توانایی انجام کار را نداشت در بخش‌های مالی بیشترین آسیب‌پذیری را گرفته بودیم.

حمید فلاح هروی، متهم ردیف سوم در ادامه دفاعیات خود گفت: بنده در موسسه غدیر در یک کارگروه عضو بودم که بررسی می‌کرد چه شرکت‌هایی زیان‌ده و سودده هستند و کدام پروژه‌ها می‌توانند به سود برسند. آقای زنجانی در اواخر سال 88 و در سال 92 از من دعوت کرد که به مالزی رفته و با او در جلسات شرکت کنم من در اولین سفر خود به مالزی با «م» آشنا شدم. در جلسه مالزی عمده بحث‌ها درباره پول‌های جابه‌جا شده در بانک‌ها بود من کلاً 4 یا 5 سفر بیشتر با این فرد به سفر نرفته‌ام.

وی در خصوص حضور دختر و دامادش در بانک FIIB گفت: دختر و داماد من چون در آنجا دانشجو بودند تقاضا کردیم که در بانک FIIB مشغول به کار شوند، لذا فعالیت خانواده من در آنجا صرفاً‌ به‌عنوان کارمند بوده است.

قاضی مقیسه در واکنش به اظهارات این متهم گفت: شما خودتان قبول دارید که این بانک کارمندی نداشته و نقش دختر و داماد شما سیاهی‌لشکر بوده است که به نوعی بیان شود که این بانک در حال فعالیت کردن است.

هروی در واکنش به صحبت‌های رئیس دادگاه گفت: کل مدتی که خانواده من در آنجا بودند 2 ماه بود و کل مبالغ دریافتی آنها هم بین 8 تا 10 میلیون بوده است.

قاضی مقیسه واکنش نشان داد و گفت: شما می‌گویید که دو ماه در آنجا بوده‌ام در صورتی‌که مدت دو ماه زمان زیادی است حتی یک ساعت هم برای ارتکاب یک جرم و تبانی‌کردن کافی است.

سی سال در این نظام خدمت کرده‌ام

هروی در ادامه دفاعیات خود گفت: بنده در یک جلسه با مسئولان بانک ملت بودم. در آن جلسه مسئولان بانک ملت گفتند که برویم از بانک FIIB اعتبارسنجی کنیم اینکه گفته شده است من پیشنهاد خرید بانک خارجی را داده‌ام اصلاً‌ صحت ندارد و در این رابطه سندی موجود نیست. به قول شما بنده سی سال در این نظام خدمت کرده‌ام و حالا با آبروی من بازی شده است. بنده 80 روز در انفرادی بوده‌ام و حالا از شما می‌خواهم که اجازه دهید به دفاع از خود بپردازم.

قاضی مقیسه نسبت به دفاعیات متهم پاسخ داد و گفت: نگویید که در انفرادی بوده‌ام، بگویید که در زندان بوده‌ام یا زندان انفرادی است یا عمومی قرار نیست که شما را به باغ ببرند، چرا اینقدر می‌گویید انفرادی؟ چون مرتکب جرم شده‌اید و شما را به زندان انداخته‌اند. حتی اگر یک تومان هم دست‌درازی به اموال بیت‌المال انجام شود نظام با آن برخورد می‌کند شما انتظار دارید که اجازه دهند در خیابان‌ها راه بروید و به کارهای خود ادامه دهید؟

فلاح هروی اظهارکرد و گفت: بابک زنجانی در اظهارات خود گفته است که فلاح فقط با من همراه بوده و نقشی در معاملات و فعالیت‌ها نداشته است. بابک زنجانی از من دعوت کرد که در سفر مالزی همراه او باشم مثلاً من در سفرهای مختلفی بوده‌ام و افراد مختلفی را همراهی کرده‌ام مثلاً یک بار همراه مسئولان قرارگاه بوده‌ام یک بار کارمندان زنجانی همراه او بوده‌اند اینکه من صرفاً به‌خاطر همراه بودن محاکمه شوم درست نیست، چون همراه بودن با یک فرد و حضور در یک جلسه جرم نیست.

قاضی مقیسه نسبت به نوع دفاع هروی واکنش نشان داد و گفت: آقای هروی ما به‌دنبال کشف واقعیت هستیم سوال من این است که شما چه سمتی داشته‌اید که همراه آقای زنجانی در جلسات حضور داشته‌اید؟ سوالم از شما این است که آیا شما عضو ستاد تدابیر ویژه اقتصادی بوده‌اید یا خیر؟

هروی پاسخ داد: اگر یک ثانیه کسی من را در آن جلسات دیده باشد شما راست می‌گویید چرا کسی نرفت بپرسد که من عضو آن ستاد بوده‌ام یا نه؟

وی در خصوص خرید بانک FIIB توسط بانک ملت توضیح داد و گفت: بانک ملت به‌دنبال اهداف خود برای دورزدن تحریم‌ها توسط اشخاص غیردولتی بود و از قبل دنبال راهکار می‌گشتند. لذا من پیشنهاد خرید این بانک را به بانک ملت نداده‌ام.

قاضی مقیسه خطاب به متهم گفت: شما چکاره بودید که قرارداد خرید بانک FIIB توسط بانک ملت را امضا کردید؟

هروی پاسخ داد: آیا صرفاً وجود امضای من در پای قرارداد ملاک است؟ مگر قرار بوده است که گوجه‌فرنگی بخرند اگر صرفاً وجود امضا ملاک است باید کسان دیگری هم که پای قرارداد امضا کرده‌اند به پای میز محاکمه بیایند. بنده به‌عنوان مشاوره‌دهنده همراه زنجانی در آن سفر بوده‌ام.

قاضی مقیسه در ادامه رسیدگی خود از فلاح هروی پرسید: شما چه کاره بودید که در جلسه‌ای که آقای «د» و مسئولان بانک ملت و آقای زنجانی حضور داشته‌اند شما هم بوده‌اید؟

هروی گفت: متاسفانه مطالب به نوعی بیان شده است که گویا بنده مسئولان بانک ملت را متقاعد کرده‌ام که بیایند و بانک خارجی را بخرند. همان‌طور که گفتم بانک ملت چنین برنامه‌ای را از قبل داشته است. از مسئولان بانک ملت کسی را نمی‌توانید پیدا کنید که بگوید فلاح به ما پیشنهاد خرید داده است. آنها انصاف را به خرج داده و از بیان چنین مطلبی خودداری کرده‌اند.

قاضی مقیسه گفت: شما قرارداد خرید را امضا کردید و نماینده دادستان مستند ارائه دادند آن‌وقت شما می‌گویید جعل است؟ شما بانک FIIB را به بانک ملت فروختید و مجدداً پس گرفتید و سود بردید شما سهامدار بودید.

نماینده دادستان گفت: اصلا حتی اگر امضا هم نباشد شما عملاً آنجا مدیریت می‌کردید حسب‌الاقرار خود شما، برای پیگیری امور بانک سفرهایی به مالزی داشتید که این اقرار در جلد 69 صفحه 258 آمده است، نمی‌دانم امروز چرا این موارد یادتان نمی‌آید شما در بحث تشکیل، پیگیری، ‌فروش بانک FIID به بانک ملت و استرداد نقش داشتید.

جلسه بعدی 16 مرداد ماه برگزار می‌شود.

http://aftabeyazd.ir/?newsid=79780

ش.د9601569