اعتراف وزیر خزانه‌داری آمریکا به استفاده از FATF برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها

در ماه های اخیر، بارها کارشناسان درباره سوء استفاده آمریکا از گروه ویژه اقدام مالی FATF برای اجرای تحریم ها هشدار داده بودند و آنرا ابزار موثرتر شدن تحریم ها می دانستند، اما موافقین اجرای درخواست های FATF در داخل کشور، این موضوع را انکار می کردند و حتی مدعی بودند اجرای استانداردهای این نهاد بین الدولی باعث جلوگیری از افزایش فشارهای تحریمی خواهد شد. با این وجود، اظهارات صریح استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا در نشست اخیر FATF که در شهر اورلاندو ایالت فلوریدا آمریکا برگزار شد و روز جمعه هفته قبل پایان یافت و ریاست این نهاد بین الدولی از نماینده آمریکا به نماینده چین منتقل شد، نشان می‌دهد که آمریکا از FATF برای کشف کردن راه های دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کند.

منوچین در روز پایانی نشست FATF گفت: «سرانجام، تحت ریاست ایالات متحده آمریکا، FATF  روش هایی را آزمایش کرد که استانداردها بتوانند به طور موثر در مورد تهدید تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی، مبارزه کنند. کشورهای یاغی، تروریستها، و سندیکاهای جنایی بین المللی به طور فزاینده ای در دور زدن تحریم ها و سایر اقدامات پیشگیرانه، به منظور ادامه توسعه اشاعه گری سلاح های کشتار جمعی خبره و ماهر شده اند. من این سازمان را تشویق می کنم تا کارهایی را که در اینجا انجام شد، به منظور اطمینان از اینکه خط مشی ها و کنترل‌های شبکه جهانی FATF به طور موثر مواجهه با این تهدید تکامل یافته را تکمیل کند».

این اولین بار است که وزارت خزانه داری آمریکا به طور رسمی اعلام می کند که FATF اقدام به پیشگیری از دور زدن تحریم‌ها می کند.

گفتنی است در جلسه کنگره آمریکا در تاریخ ۳۰ نوامبر ۲۰۱۷ (۹ آذر ۱۳۹۶) یعنی دقیقاً یک روز بعد از اعلام وصول لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، مارشال بیلینگزلی دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا که اخیرا دوره ریاستش بر FATF پایان یافت، صراحتا در پاسخ به یکی از نمایندگان کنگره آمریکا تأکید کرده بود که برای حفظ فشارها به ایران و جلوگیری از دور زدن تحریم های آمریکا توسط کشورمان بخصوص سپاه، ضرورت دارد ایران قوانینی درباره مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی تصویب و اجرایی کند.

براساس این گزارش، اخیراً مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا هم در کنفرانس خبری مشترک با هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان خواستار تصویب فوری و بدون حق شرط لوایح مرتبط با FATF یعنی لوایح الحاق به کنوانسیون های پالرمو و  CFT توسط ایران شده بود.

آمریکا برای اجرای دقیقتر و موثرتر تحریم ها، نیاز شدیدی به اطلاعات اقتصادی و مالی دارد تا جلوی دور زدن تحریم توسط ایران را بگیرد. بخشی از این اطلاعات از طریق سوئیفت و بخشی از طریق سرویسهای امنیتی و اطلاعاتی به دست می آید. اما آمریکا به بخش مهمی از اطلاعات که در نظام بانکی ایران تولید می شود، دسترسی ندارد. بنابراین برای دسترسی به این بخش، نیاز شدیدی به اجرای استانداردهای FATF توسط ایران دارد. در صورت دستیابی آمریکا به این اطلاعات، دور زدن تحریم ها توسط ایران بسیار سخت تر خواهد شد.