نام بابک زنجانی پس از برملا شدن فساد گسترده مالی در ترکیه بار دیگر سر زبانها افتاده و رسانههای ترکیه میگویند رضا ضراب که به خاطر پولشویی بازداشت شده، در بازجویی از بابک زنجانی به عنوان "رییس» خود نام برده است. روزنامه هابرتک ترکیه نیز ادعا کرد که این ایرانی میلیاردر که ضراب از او به عنوان رئیسش یاد میکند با شانس زیادی به چنگ پلیس نیفتاده است. همچنین ادعا شده براساس ایمیلهای رد و بدل شده بین ضراب و زنجانی، این ایرانی ثروتمند قصد سفر به ترکیه و دیدار با ضراب را در هتلی لوکس در آنتالیا در هفته گذشته داشته است. به گفته پلیس ترکیه بابک زنجانی و رضا ضراب هیچ وقت تلفنی صحبت نمیکردند و ارتباطشان فقط از طریق ایمیل بوده است. براساس این گزارش، زنجانی قرار بوده از طریق بیروت وارد آنتالیا شود، اما او سفر خود را بعد از عملیات پلیس در ترکیه لغو میکند. این روزنامه مدعی شده که ضراب و زنجانی اولین بار سالها پیش در تبریز با یکدیگر ملاقات کردند و ضراب از آن پس برای زنجانی کار میکرده است. گروهی ویژه در اداره قاچاق و جرائم سازمان یافته پلیس آنکارا فعالیتهای ضراب و عواملش را به مدت یک سال زیر نظر داشتند.
ـ ضراب چه میگوید؟
به گزارش فردا، رضا ضراب در بازجوییهای اولیه خود در دادستانی ترکیه گفته است: هر روز حدود یک تن طلا صادر میکردم. در سال 2012 بیست میلیارد لیره ترک طلا صادر کردم. پس از آغاز تحریم طلا از طرف آمریکا دیگر عملا تجارت طلا از طریق هالک بانک ناممکن شد. ما هم این کار را از راه تجارت مواد غذایی انجام دادیم. تمام کارهایمان قانونی بوده و خریدار و فروشندهها مشخص است. در سال شهروند ترکیه شدم، خواهر و شوهر خواهرم نیز شهروند ترکیه هستند. فقط برادر بزرگترم شهروندی ترکیه را نداشت. برای یافتن راه گرفتن حق شهروندی برای برادرم با وزیر کشور دیدار کردم. گولر هم راههای قانونی را نشانمان داد و برادرم هم شهروند ترکیه شد. بدون هیچ گونه نفع مادی. این کاری بود که نیازمند امضا تمام اعضای کابینه دولت بود. حتی آخرین امضاها باید امضا نخست وزیر و رئیسجمهور باشد. یکی از معاونین مدیرکل امنیت با تهدید من یک میلیون دلار از من درخواست کرده بود. از وی شکایت کردم ولی هنوز به جایی نرسیده است. یک بار از طرف یکی از روزنامهها با من تماس گرفتند. گفتند 87 میلیارد یورو صادرات به ایران داشتهای اگر این یک میلیون دلار را ندهی این خبر را منتشر خواهیم کرد. صدای شخص هم موجود است. سراغ وزیر امور مالی رفتم گفت بروم پیش وزیر کشور. من هم پیش معمر گولر رفتم او هم نوار مکالمه تلفنی را گوش داد. دیگر نمیدانم پیگیری کردند یا نه. هیچ پولی به وزیر کشور یا پسرش ندادهام. شرکتهایی که در چین هستند متعلق به من نیستند، من فقط مشتری آن شرکتها هستم. مدیرعامل هالک بانک برای گسترش تجارت بین ایران و ترکیه زحمات زیادی کشیده است. من به موسسات خیریه زیادی کمک میکنم. به سلیمان اصلان گفتم که میخواهم دبیرستان امام خطیب را بسازم. اگر خدا قسمت کند این مدرسه را خواهیم ساخت.
500 هزار یورو هم بابت دانشگاه بالکان در مقدونیه از حساب خودم پرداخت کردم. یک میلیون یورو هم به همین خاطر به سلیمان اصلان دادم. من بیماری تومور کلیوی دارم. سرطان است. در طول این 4 روز بازداشتم این تومور یک سانتیمتر رشد کرده است. من باید هر چه سریعتر تحت درمان قرار بگیرم. "موضوع تجارت طلا گویا نقطه وصل زنجانی و ضراب است. هرچند برخی این ماجرا را ناشی از نبرد قدرت بین دولت ترکیه و جنبش فتحالله گولن میدانند، گروهی دیگر نیز این ماجرا را به آمریکا و ایران ارتباط میدهند. با دستگیری سلیمان اصلان، مدیرعامل هالک بانک یا همان بانک خلق ترکیه و رضا ضراب تاجر ایرانی که به تجارت طلا در ترکیه اقدام میکرد، اکنون تمرکز بر مثلث ایران ـ هالک بانک ـ طلا است. گفته میشود هالک بانک برای دور زدن تحریمهایی استفاده شده که علیه ایران اعمال میشد. برخی منابع خبری اما میگویند در حال حاضر این مدیرعامل هالک بانک است که سوژه اصلی بازجوییهاست، زیرا در خانه او 4 و نیم میلیون دلار نقد کشف شده که در جعبههای کفش جاسازی شده بود. اما سفر دیوید کوهن، دستیار خزانهداری آمریکا در امور مالی و تروریسم به ترکیه حاکی از اهمیت پرونده هالک بانک ـ صراف برای ایالات متحده است. به هر روی بابک زنجانی در این خصوص واکنش نشان داده است و در مطلبی که بر سایت شرکت سورینت منتشر کرده است در این باب موارد جالبی را به زبان آورده است. او تاکید کرده است که سالی 7 میلیارد یورو درآمد دارد و به این کارهای کوچک نیازی نیازی ندارد. او در عین حال روابط مالی خود را با ضراب انکار کرده است. در این خصوص به نظر میرسد یک بار برای همیشه باید نهادهای نظارتی ایران مشخص کنند که فعالیتهای بابک زنجانی قانونی است یا خیر؟
وی در خصوص اتفاقات اخیر نوشته است؛ برخی از اخبار منتشر شده در رسانههای ترکیه در مورد من صحیح نمیباشد و لازم میدانم در این زمینه توضیحاتی را ارائه نمایم. در فعایتهای تجاری خود که در حجم غیر قابل انکاری صورت میگیرد به جز محدودیتهای خاصی که نسبت به هموطنان ایرانی اعمال میشود هیچ گونه محدودیت و بازجویی دیگری صورت نگرفت. تمامی فعالیتهای من در ترکیه دارای اسناد و مدارک میباشد و در ترکیه هیچ فعالیت غیر قانونی انجام ندادهام. از نامهای برده شده در بازجویی تنها رضا ضراب را به دلیل ایرانی بودنش میشناسم. با رضا ضراب در تمام عمرم تنها چند دفعهای ملاقات داشتم اما هیچ گونه فعالیت تجاری مشترکی انجام ندادهایم و از فعالیتهای رضا ضراب هیچ اطلاعی ندارم، حتی نمیدانم حل کار ایشان کجاست! اگر هم فعالیتهای غیر قانونی هم انجام داده باشد هم خودش مسئول است و این مسئله به من هیچ ارتباطی ندارد. نزدیک به شش ماه است که از ایران خارج نشدهام و هنوز هم در تهران هستم و این خبر که قرار است من با رضا ضراب در آنکارا مقالات داشته باشم، یک دروغ محض است. من یک فرد مشهور هستم و هر کسی من را میشناسد به همین دلیل سفر من به روشهای غیر قانونی یا استفاده من از اسناد جعلی غیر ممکن است.
در خبرها از تجارت طلا به وسیله هواپیما سخن رانده شده که این نوع تجارت تماما قانونی است، من مطابق قوانین از کشور غنا 1500 کیلوگرم طلا خریداری کردم و برنامهام این بود که 500 کیلوگرم آن را در ترکیه و بقیه آن را در دبی به فروش برسانم، که در فرودگاه آتاترک مدارک طلاها خواسته شده بود و تا زمانی که مدارک آورده شود، هواپیما از زمین بلند نشد و پس از رسیدن مدارک هواپیما از ترکیه خارج شد، از طرف مقامات ترکیه این قضیه چندین بار از همه نظر مورد بررسی قرار گرفته و هیچ جرمی در مورد من پیدا نکردند. من رئیس رضا ضراب نیستم و حجم کلی روابط تجاری ما یک در هزار هم نیست و همه آنها در چارچوب قانون صورت گرفته است. در سالهای اخیر در ترکیه در حال پیشرفت تحت رهبری نخستوزیر رجب طیب اردوغان، نه تنها برای من بلکه برای تمامی صاحبان سرمایه کشورهای مسلمان به یک قطب مرکزی سرمایهگذاری تبدیل شده است. من به علت اطمینانی که به رهبری و تدبیر نخستوزیر رجب طیب اردوغان داشتم در ترکیه سرمایهگذاری کردم، نسبت به ترکیه به عنوان کشوری که به سرعت مسیر پیشرفت را طی میکند و نخستوزیر ترکیه رجب طیب اردوغان به عنوان یک مسلمان، احساس غرور میکنم. گروهی که من صاحب آن هستم شامل 65 شرکت است و درآمد سالیانه آن 7-6 میلیارد یورو میباشد و من به کارهای کوچکی که در خبرها از آن نقل شده است، هیچ احتیاجی ندارم. به دست آوردن و حفاظت از ثروت به این بزرگی از طرق غیر قانونی و کنترل نشده غیر ممکن است. به عنوان یک شهروند ایرانی من تاوان محدودیتها و نگاه بدبینانهای را میدهم که نسبت به ایرانیان وجود دارد. با وجود اینها ارادتم نسبت به ترکیه و نخستوزیر آن رجب طیب اردوغان که با ایشان از نزدیک آشنا نشدهام، هرگز کم نخواهد شد و به سرمایهگذاری در ترکیه ادامه خواهم داد و کسانی که این خبرهای جعلی را در مورد من منتشر میکنند، خوشحال نخواهم کرد. در خصوص ادعایی که در مورد من شده هر نوع مدارک و اطلاعات و کمکی از من خواسته شود، آماده به همکاری هستم.