هیئت ایرانی که از دادستانی کل کشور برای شناسایی و بررسی وضعیت دارایی بابک زنجانی و بازگرداندن آن به کشور، به مالزی سفر کرده بودند، متوجه شدند که بانکی که زنجانی معرفی کرده، در حد یک مغازه است و از بسیاری از صرافیهای ایران نیز ضعیفتر است. با مدیر آن صحبت کردند و متوجه شدند که حدود سه ماه است حقوق دریافت نکردهاند. برای این هیئت ثابت شد که ادعای بابک زنجانی مبنی بر دارا بودن بانک در کشور مالزی، دروغی بیش نیست.